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5.57亿!武汉某房企行贿面临法律严惩!

武汉楼市直击 2018-07-12 10:00:26

近日,武汉某房企单位行贿案件5.57亿元涉案财产在荆州市检察院监督下,已全额上缴国库。

据悉,深圳控股(00604)曾在2017年就武汉市深业泰然房地产开发有限公司及武汉泰然公司3名前任管理层成员以单位行贿罪及对单位行贿罪起诉发布公告:根据一审判决,武汉泰然公司及武汉泰然公司的3名前任管理层成员被判单位行贿罪,武汉泰然公司受令偿付合共人民币5.57亿元(非法收益人民币5.42亿元及罚金人民币1500万元)。

由判罚金额来看,此次案件中的的房企单位极有可能是武汉泰然公司,小编将2017年此案的法院刑事裁定书((2017)鄂10刑终205号)翻阅了出来,具体信息如下:


案情事实


2005年1月19日,深圳泰然集团合资注册成立武汉市泰然房地产开发有限公司(后更名为武汉市深业泰然房地产开发有限公司,以下简称武汉泰然公司),由被马某担任董事长,李某担任总经理。注册资本13700万元人民币,全面负责集团公司以武汉为中心、辐射华中区域的房地产开发业务。泰然·南湖玫瑰湾项目是泰然品牌进驻武汉的首个项目。

2004年下半年,深圳泰然(集团)股份有限公司为了争取对育种中心的前述国有划拨土地进行房地产开发(即泰然·南湖玫瑰湾项目),派出被告人马某、李某等人与南湖开发办进行洽谈。在对该涉案土地进行房地产开发过程中,为谋取不正当利益,被告人马某、李某、姚某(先后任武汉泰然公司副总经理、总经理)等人多次以被告单位武汉泰然公司名义行贿,通过不正当手段以挂牌底价3.6229亿元人民币获得涉案土地使用权。

行贿过程具体如下(资料源自法院刑事裁定书(2017)鄂10刑终205号):

陈某1(已判刑):原湖北省农业厅厅长

梅某(已判刑):南湖开发办副厅长任组长

张某1(已判刑):南湖开发办主任

马某、胡某、靳某(均已判刑):南湖开发办副主任

高某、陈某2(均已判刑):南湖开发办工作人员

1.2005年7月,为感谢陈某1、梅某在泰然·南湖玫瑰湾项目协议签署中的支持和关照,在陈某1、梅某、马某等人从澳大利亚考察途经香港时,马某安排李某送给陈某110万元港币、梅某5万元港币。

2.2006年7、8月份,为了争取陈某1在泰然·南湖玫瑰湾项目拆迁中的支持,马某安排李某送给陈某120万元人民币。

3.2007年中秋节前,为了感谢陈某1在泰然·南湖玫瑰湾项目中的支持和照顾,马某、姚某送给陈某130万元人民币。

4.2008年下半年,为了庆祝陈某1当选湖北省政协副主席,感谢陈某1在泰然·南湖玫瑰湾项目中的支持和照顾,马某安排姚某送给陈某110万元人民币。

5.2005年元月,育种中心与武汉泰然公司签订300亩土地合作协议后,经马某同意,在宴请南湖开发办工作人员时,李某经手送给张某120000元人民币,送给马某、胡某、靳某各10000元人民币,送给高某5000元人民币、陈某23000元人民币。

6.2005年初,签订“1+3”协议后,育种中心与深圳泰然集团商量如何将土地转到武汉泰然公司名下,要湖北省农业厅向湖北省人民政府打报告,经马某同意,李某经手送给张某130000元人民币、马某20000元人民币,送给靳某、高某各10000元人民币,送给陈某23000元人民币。

7.2005年6月左右,前述400余亩土地使用权转到武汉东湖高新开发区交易后,武汉顺驰公司参与竞买,为了确保武汉泰然公司摘牌,南湖开发办商议了很多招拍挂条件,育种中心向武汉市国土资源管理局东湖新技术开发区分局分别出具了4份不同内容的鄂牧(育)[2005]8号关于委托交易条件的文件,南湖开发办参与劝退了武汉顺驰公司。期间经马某同意,李某经手送给了张某1、马某各20000元人民币,送给高某、靳某各10000元人民币,送给陈某22000元人民币。

8.2005年8月,武汉泰然公司顺利摘牌前述400余亩土地后,经马某同意,宴请南湖开发办时,李某经手送给张某120000元人民币、马某10000元人民币、胡某2000元人民币、靳某3000元人民币、高某5000元人民币、陈某23000元人民币。

9.2005年8月,武汉泰然公司为了办理前述400余亩土地的土地使用权证,为了让育种中心出具收款证明和净地证明,经马某同意,李某经手送给了马某20000元人民币、高某10000元人民币、陈某23000元人民币。

10.2005年中秋节,武汉泰然公司邀请南湖开发办全体工作人员赴深圳泰然集团考察,经马某同意,李某、姚某安排或经手送给张某1、马某、胡某、靳某、高某各3000元港币,送给陈某21000元港币,并为上述南湖开发办人员各定制了一套西服。

11.2005年9月左右,为顺利办理前述400余亩土地的土地使用权证,经马某同意,李某、姚某、梁某经手送给张某1300000元人民币。

12.2005年10月左右,武汉泰然公司与南湖开发办洽谈“1+3”补充协议期间,经马某同意,李某、姚某经手送给马某20000元人民币、高某10000元人民币、陈某22000元人民币。

13.2006年下半年,靳某生病住院期间,为了继续取得南湖开发办人员在开发过程中的支持和配合,经马某同意,李某、姚某经手送给靳某20000元人民币,送给张某1、高某各5000元人民币,送给陈某23000元人民币。

14.2007年底,在泰然·南湖玫瑰湾一期项目楼盘分配及开盘时,为感谢陈某2的支持和配合,李某送给陈某23000元人民币。

15.2008年5、6月份,南湖开发办解散时,为感谢南湖开发办人员的支持和配合,经马某同意,宴请南湖开发办人员,李某、姚某经手送给张某110000元人民币、马某20000元人民币、胡某20000元人民币、高某5000元人民币、陈某23000元人民币。

16.2005年底,武汉泰然公司邀请南湖开发办人员参加该公司年终表彰会,为感谢南湖开发办人员的支持和配合,武汉泰然公司以表彰的名义由李某、姚某经手送给张某120000元人民币、高某20000元人民币、陈某23000元人民币。

17.2005年至2008年,为感谢张某1对武汉泰然公司的帮助,经马某同意,李某、姚某在逢年过节期间送给张某1价值20000元人民币的购物卡。

此外据统计,此次案件涉案土地价值共计10.6572347亿元人民币,违规转让造成国家经济损失5.4241297亿元人民币,该5.4241297亿元人民币由武汉泰然公司占有。


一审判决


被告单位武汉泰然公司通过行贿与湖北省农业厅工作人员恶意串通,违规转让国有划拨土地,给国家造成了经济损失,且该损失已由武汉泰然公司非法占有,依法应予追缴。据此,监利县人民法院依照1997年修订的《中华人民共和国刑法》第三百九十三条、《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条的规定,作出如下判决:一、被告单位武汉市深业泰然房地产开发有限公司犯单位行贿罪,判处罚金一千五百万元人民币;二、被告人马某犯单位行贿罪,判处有期徒刑一年六个月;三、被告人李某犯单位行贿罪,判处有期徒刑一年六个月;四、被告人姚某犯单位行贿罪,判处有期徒刑一年六个月;五、追缴被告单位武汉市深业泰然房地产开发有限公司违法所得5.4241297亿元人民币,并上缴国库(资料源自法院刑事裁定书(2017)鄂10刑终205号)。

宣判后武汉泰然公司不服,提出上诉,经法院二审驳回上诉,维持原判。

案件侦查期间,侦办单位监利县人民检察院已将该公司在武汉两家银行的存款冻结。由于本案案情复杂,涉案金额巨大,法院将财产刑执行立案后,检察机关积极主动监督,及时发出检察建议,确保执行到位。2018年,湖北省检察机关在全省范围内开展深化推进财产刑执行检察监督活动,荆州市检察机关借助执检子系统监利财产刑执行案件台账,互通共享消息,及时掌握案件从判决到立案到执行全过程的具体情况,保证本案中罚金及追缴违法所得全部上缴国库。


房企行贿屡禁不止


在浏览器一输入房企、行贿等关键词,就跳出很多条相关信息。合肥、南京、重庆、广东等地此前都发生过此类事件。深圳市金光华集团公司董事长李亚鹤,就曾因“涉嫌行贿”被撤销省政协委员的资格。集团开发的金光华广场也于2012年12月29日,被深圳市人民政府依法没收。虽说法网恢恢疏而不漏,但是房地产巨大的利润诱使一些人铤而走险,通过向相关部门送礼、行贿,以非法的手段获取巨额收益。

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